上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　第八届董事会2015年度第二次临时会议决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会2015年度第二次临时会议于2015年7月22日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2015年7月17日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会现有9名成员，亲自出席本次会议的董事有6名，董事李冬青和毛德良均委托独立董事王天东出席并表决，独立董事鲍勇剑委托独立董事陈喆出席并表决。会议由董事长俞乃奋主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于设立同舟基金并和公司共同投资的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于设立同舟基金并和公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-034））。本议案为关联议案，兼任高级管理人员的关联董事李冬青、龙炼、项阳回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司的美国子公司发起并参与投资美国基金的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司的美国子公司发起并参与投资美国基金暨对外投资的公告》（公告编号：临2015-035））。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于发起和投资绿庭天启泽瑞股权投资基金（有限合伙）的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于发起和投资绿庭天启泽瑞股权投资基金（有限合伙）暨对外投资的公告》（公告编号：临2015-036）。表决结果：同　　5、审议通过《关于公司与关联方绿庭置业有限公司签订战略合作框架协议的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司与关联方绿庭置业有限公司签订战略合作框架协议暨关联交易公告》（公告编号：临2015-037）。本议案为关联议案，大股东关联董事俞乃奋、龙炼、项阳、顾勇回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2015年7月23日

　　证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资 绿庭B股 公告编号：2015-033

召开的日期时间：2015年8月7日 14点30分